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央视再次曝光”炒现货”骗局 炒原油亏损诈骗公司现形

央视新闻6月5日音讯,合肥警方近日成功打掉一个伪造虚假渠道以买卖白银、原油、沥青等现货为幌子,施行欺诈的违法团伙,48名团伙成员全部被捕,涉案金额高达3000多万元。那么,骗子是如何进行行骗的呢?来看记者的查询。
“炒现货”圈套:稳扎稳打欺诈,人为内幕难防
央视再次曝光”炒现货”圈套 炒原油亏本欺诈公司现形
山东青岛的杨先生告诉记者,他2015年3月在微信上认识了一个自称从事现货买卖的年轻女子,她自称平时从事现货买卖,还在兄弟圈展示了现货买卖渠道的买卖凭证。在这个年轻女子的介绍下杨先生在安徽丰泰银大宗商品回购渠道上出资了140多万元。
山东青岛杨先生(电话采访):刚开始投了有大概4、5万块钱,后来也赚了大概两三千块钱。然后她就跟我说,这个买卖的手续费很贵,像你这么的买卖(赢利)不行手续费的钱。也就是脑子一热,就糊里糊涂,我又投了140万元,后来就亏了。
央视再次曝光”炒现货”圈套 炒原油亏本欺诈公司现形
眼看自个账户里的钱越来越少,杨先生打起了退堂鼓。年轻女子再次劝杨先生持续追加出资,并许诺杨先生一定能够赚回本钱,就这么,杨先生又出资了100多万元。大概不到两三天的时刻,这些钱就不知去向。
240多万元蒸发了,杨先生意识到自个被骗了,报了警。安徽合肥警方当即展开查询,发现杨先生举报的安徽丰泰银大宗商品回购渠道是安徽丰泰银出资管理有限公司自建的网络买卖渠道。而在接下来的一段时刻里,合肥警方又接到十多起相似报案,很快,合肥警方就把握了欺诈团伙的违法线索,并且成功捕获了团伙成员。嫌疑人也告知了他们如何设局,让受害人一步步上当受骗。
央视再次曝光”炒现货”圈套 炒原油亏本欺诈公司现形
炒原油先赢后亏,欺诈公司现形
除了有虚假出资渠道、美人炫富诱惑等手段外,相似的炒现货圈套,就是会先给受害者打电话,自称是有实力的出资公司,能够辅导受害人炒原油。杭州的王女士就接到了这么的电话。王女士依照电话的提示,在他们公司供给的买卖渠道上开了户,并投入了第一笔资金。
浙江杭州出资人 王女士:刚开始一两次是赚的,最多的一次赚了差不多有一万块钱。
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但是,好景不长,接下来王女士连连亏本,有几次直接就爆仓了。在对方的辅导下,短短一个多月,王女士就亏本了十几万元。江苏无锡的李先生也是在同一家公司的辅导下,一个多月亏本了40多万元。
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接下来,所谓的专业教师就会辅导出资者,在他们公司供给的一个渠道上进行开户操作。为了获取利润,所谓的教师辅导客户“频频买卖”、“重仓买卖”,从中收取高额的手续费用。除此之外,还辅导出资者进行反向操作,如果原油是涨,公司就会让出资者买跌,反之亦然,让出资者在最短的时刻内把本金亏本掉。
合肥市公安局瑶海分局刑警大队蒋浩:业务员根据出资者的亏本进行提成,客户亏本越多,业务员提成也就越多。
央视再次曝光”炒现货”圈套 炒原油亏本欺诈公司现形
目前,徐某、陈某等25人已被检察院批准逮捕,其他违法嫌疑人分别被采取刑事拘留、取保候审等强制措施。案子正在进一步检查中。

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