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比特币交易网站BTC-E的倒下带来什么教训?

最近几天在英格兰乡村玩,有时连手机信息都没有,有种与世隔绝的感觉。

某天看到比特币价格跌到17000元左右,当时以为是最近扩容又出问题。没想到接着就看到一条爆炸性新闻,BTC-E的核心管理人员在希腊被抓!我立即打开BTC-E网站,发现网站进入维护模式,难怪导致比特币价格跳水不少。虽然没有当年MT.GOX那般厉害,但BTC-E这个虚拟货币交易网站的影响力还是有的。

BTC-E.COM 网站宣称进入非计划维护模式

我算BTC-E的老用户,陆陆续续地在上面交易了四年。它支持多种虚拟货币,手续费比较合理,也就少了很多机器人买卖行为。而当时国内交易所因没有交易手续费,导致机器人搬砖造成很大成交量。最特别的一点,和国外其它大型虚拟货币交易所相比,BTC-E没有任何身份验证要求,不需要上传ID和护照等信息,不需要验证手机号,只需要通过邮箱注册,然后开启Google authenticator二次验证即可。这样的交易所极大地方便了用户。

从技术上来讲,BTC-E的安全是相当靠谱的,在网站密码的基础上,提款提现多了二次验证和邮箱确认,用户端不容易出问题。俄罗斯的IT技术确实厉害,BTC-E网站自成立到现在,本身没有出过问题。虽然它的客服实在不怎么样,但基本上没有出现坑用户的行为。我有一次要解绑二次验证,当时账户上被锁定了不少钱,我还担心它不给我解绑。拖了差不多一个月,各种证据和等待,终于还是解绑了,这样的例子不算个例。

Image credit to bitcoin.com. BTC-E核心管理员Alexander Vinnik在希腊被抓

但外界一直质疑BTC-E背后的运营和公司背景不明,因此一直都预言它有一天会出问题。没想到如今真的倒下了。BTC-E是注册使用起来最方便的大型交易网站,归功于它的免身份验证。而它的倒下也正因如此。管理人员被抓,是因为有不少人通过BTC-E交易比特币进行洗钱,金额达40亿美元之巨。美国执法机构已经调查BTC-E多时,并且有证据表明BTC-E管理员与MT.GOX比特币盗窃案有关联。当管理员出现在希腊度假时,就被抓了。常在河边走,哪有不湿脚?

至此,BTC-E这个大型免身份实名验证的虚拟货币交易所算是寿终正寝了,与此同时,一些比特币混币网站(消除比特币交易足迹)也停止服务,这背后就是美国执行机构开始发力。只可怜那些在BTC-E上还存有虚拟货币财产的用户,希望他们能拿回来存放在网站上的资产。

和几年前的MT.GOX事件一样,BTC-E的关闭再次给虚拟货币爱好者一个教训:不要相信虚拟货币交易所。交易所只是一个交易的地方,不能把币和钱存放在上面,交易所自己都不知道哪天会倒下。将比特币之类的虚拟货币保存在自己的手上,做好私钥备份方案,它才是人类有史以来真正能让所有者拥有的货币,管它比特币扩容分叉还是交易所倒闭。

币市一天,人间一年。虚拟货币交易所实名制度是大势所趋,毕竟反洗钱和的反恐从来都不是小事。再见BTC-E,也许没有了你,比特币离黑市非法行为更远一些。当然,这显然不是比特币本身的错,最恶的还是人性。

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